Compró divisas asiáticas con dólares
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos lleva a cabo pesquisas contra Agustín García Quevedo, a quien denunció la Intendencia Especial de Verificación (IVE) por sospechas de que pudo blanquear 1.8 millones de quetzales (Q1,847,336).
La citada dependencia del Ministerio Público (MP) presentó la acusación ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, el cual consideró que hay suficientes elementos para investigar al hombre. Por ello, lo ligó a proceso penal.
Ahora, la Fiscalía tendrá que profundizar en las pesquisas y volver ante la judicatura para presentar más medios de prueba. Esto permitirá al juez definir si el ahora acusado de lavado de dinero debe enfrentar juicio.
Según se informó, la IVE detectó transacciones extrañas en la cuenta bancaria de García, por lo cual planteó una denuncia ante el MP. Esto dio pie a una indagación preliminar, que permitió establecer que habría adquirido de forma irregular 1.8 millones de quetzales.
El monto acreditado a su cuenta corresponde a varios depósitos, de acuerdo con lo que pudo establecer la Fiscalía. Además, se determinó que usó los recursos para comprar divisas y hacer transferencias a dos países asiáticos.
“El dinero habría sido ingresado en efectivo y se habría usado para realizar compras de divisas para hacer transferencias a China y Taiwán, por la cantidad de 224 mil dólares de los Estados Unidos de América”, indicó el MP.
Tal cantidad, al tipo de cambio de este sábado 22 de septiembre, equivale a 1.7 millones de quetzales (Q1,760,640). El ente investigador remarcó que “el sindicado no tiene ningún fundamento para acreditar la legitimidad de los fondos”.
https://x.com/mpguatemala/status/1704612825061105882?s=46
Casos bajo investigación
De acuerdo con la IVE, entre el 1 de enero y el 5 de septiembre de este año se han presentado 204 denuncias y ampliaciones contra más de 2 mil personas (2,180), por la sospecha de que habrían incurrido en lavado de dinero.
En ese período se han hecho 4 mil 297 reportes de transacciones sospechosas y el monto denunciado supera los 5 mil millones de quetzales.
Tal como norma la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, esa información procede de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, que son sujetos obligados, según esa normativa.
